Один з найбільших італійських банків був залучений в шахрайські операції

Понеділок, 06 лютого 2012, 19:43

Правоохоронні структури Італії передали в засоби масової інформації інформацію про звинувачення, висунуті відносно людини, ще недавно обіймав керівну посаду в одній з найбільш впливових фінансових структур країни.

Йдеться про групу банків UniCredit, яка добре відома як в самій Італії, так і за її межами. Є чимало філій цього банківського об'єднання та на території країн, що входять до Співдружності Незалежних Держав, в тому числі є і українська філія.

Підозри про те, що UniCredit ухиляється від виплати податків і вкриває від контрольних органів великі суми грошей, з'явилися у правоохоронних структур ще восени минулого року, коли 245 000 000 євро на одному з рахунків цієї кредитно-фінансової організації були заарештовані.

Зараз ці підозри стали офіційним звинуваченням, яке висунуто щодо цілої групи менеджерів банку, а також Алессандро Профумо, який ще недавно очолював UniCredit. Поліція припускає, що до групи махінаторів входило 16 осіб, деякі з яких вже звільнилися з банку. Сприяння в ухиленні від виплати податків виявлялося також з боку одного з найбільших банків Великобританії, Barclays, три менеджера якого також звинувачуються в порушеннях.

Використовуючи свої зв'язки з Barclays, Профумо, як вважають правоохоронні органи, успішно переховував від оподаткування великі суми грошей, переводячи їх по хитромудрим схемам з одного рахунку на інший.