Закрита ще одна фірма з відмивання грошей

Понеділок, 27 червня 2011, 13:54

Дмитро Скобельський, прес-офіцер української податкової міліції Полтавської області, розмовляючи з представниками преси, повідомив, що його структурі вдалося, діючи за вказівками Державної податкової адміністрації, виявити фірму, що займається «відмиванням» грошей на міжрегіональному рівні.

Як сказав Скобельський, щомісяця незаконно конвертувалося понад 5 млн. гривень. Конвертаційний центр був утворений п'ятнадцятьма компаніями, які за всіма ознаками є підставними, їх купили або ж зареєстрували заново лише для того, щоб замаскувати операції з конвертування коштів. «Послуги», надані шахраями, допомагали знизити податкові виплати компаніям, що діють у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Київській областях. В основному клієнтами конвертаційного центру були паливно-енергетичні підприємства та будівельні компанії.

Зусиллями податкової міліції вдалося з'ясувати, що організували центр по відмиванню грошей п'ятеро людей, у яких були зв'язку в обласних банківських структурах, що дозволяло їм знімати кошти, що надходять на рахунки підставних фірм. За цей махінатори отримували від 5 до 10% усієї суми.

В офісах всіх підприємств, замішаних в афері, проведені обшуки, їх розрахункові рахунки заарештовані. Розслідування триває.

---

У той час як українські шахраї продовжують споруджувати фінансові сауни, в Москві можна скористатися справжніми російськими лазнями, або відвідати справжні фінські сауни. Це заняття набагато корисніше і безпечніше з усіх точок зору.