Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства

Середа, 29 червня 2011, 00:00

Підставою для прийняття Комісією з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу рішення про застосування санкцій до суб'єкта є акт перевірки Міністерства юстиції, документи, що підтверджують факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, заперечення до Акту перевірки (за наявності) та інші матеріали перевірки.

За результатами розгляду матеріалів справи Комісія протягом 30 днів після порушення провадження у справі приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке оформляється відповідною постановою за встановленими формами.

Суб'єкт повинен сплатити штраф не пізніше 15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше 15 днів з дня набрання чинності рішення про залишення скарги без задоволення.

Роз'яснення Мін'юсту від 25.06.11 р.