Закрито ще один конвертаційний центр - цього разу в Луганській області

Четвер, 28 липня 2011, 08:09

Українській Службі безпеки вдалося виявити і припинити діяльність компанії, яка займалася виведенням у тіньовий обіг грошових коштів. Масштаби «конвертації» були досить значними - десятки мільйонів гривень щомісяця. Діяло підприємство в Луганській області.

Розслідування, проведене Службою безпеки, показало, що діяльність конвертаційного центру стала можливою завдяки співучасті персоналу двох банків. Їхня допомога була істотною при переведенні в готівку значних обсягів грошових коштів. Співпраця було доведено аж до використання цього банківського інкасаторського автомобіля для перевезення готівки.

Злочинці були спіймані на місці злочину - в момент, коли вони передавали мішки, куди були упаковані готівку. Інкасаторський автомобіль, що перевозив обготівковані кошти, був затриманий, як і кур'єр, який повинен був доставити гроші до конвертаційного центру. При огляді машини було виявлено та конфісковано понад 2 млн. 400 тисяч гривень. Обшук в цей же час проводився в банку, а також безпосередньо до конвертаційного центру. Знайдені докази - печатки приватних підприємств, дані на 20 громадян, яких використовували як підставних осіб, платіжні документи та фінансово-господарська звітність стануть прекрасною доказовою базою.